ЛСОУ приняла участие в обсуждении проблемных вопросов финансового мониторинга
Государственная служба финансового мониторинга Украины 5 июля провела
объединенное заседание Рабочих групп, посвященное проблемным вопросам
субъектов финансового мониторинга.
Как известно интернет ресурсу УкрСтрахование, на заседании состоялся анализ эффективности мер, принимаемых банковскими и небанковскими учреждениями по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, недопущению финансирования терроризма и противодействию распространения оружия массового уничтожения.
В заседании приняла участие Лига страховых организаций Украины, которую представляла заместитель Председателя Общественного Совета при Госфинмониторинге Романа Навалькивська.
ЛСОУ инициировала рассмотрение более точной информации по клиенту при его идентификации по каждой финансовой операции, а также проведение идентификации и верификации при заключении электронного полиса на сумму более 5000 гривен.