ЛСОУ приняла участие в обсуждении проблемных вопросов субъектов финансового мониторинга
УкрСтрахованию из пресс-релиза ЛСОУ известно, что участники провели анализ эффективности работы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Заседание состоялось в Госфинмониторинге, ЛСОУ представила ее вице-президент Романа Навалькивська.
Перечень обсуждаемых вопросов включал: идентификацию и верификацию при онлайн-кредитовании, право субъектов первичного финансового мониторинга рассматривать как безналичные платежи, осуществленные клиентами в виде оплаты без открытия текущего счета в банках или небанковских финансовых учреждениях, о статусе ликвидаторов и руководителей ликвидационных комиссий государственных предприятий, другое.