Вступил в действие новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Согласно опубликованному Национальным банком Украины Положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга, участникам небанковского финансового рынка рекомендуется иметь систему автоматизации финмониторинга. При этом обязательное наличие такой системы предусмотрено только для платежных систем, которые осуществляют денежные переводы в режиме онлайн.